横店集团东磁股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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3、股权登记日:2019年5月31日(星期五)。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长何时金

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本1,643,600,000股,截至本次股东大会股权登记日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份24,120,327股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为1,619,479,673股。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计24人,代表有表决权的股份为923,010,800股,占公司股份总数的56.1579%,占公司有表决权股份总数的56.9943%。

(1)现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人,代表有表决权的股份为916,179,000股,占公司股份总数的55.7422%,占公司有表决权股份总数的56.5724%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共计21人,代表有表决权的股份为6,831,800股,占公司股份总数的0.4157%,占公司有表决权股份总数的0.4219%。

2、中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计22人,代表有表决权的股份为8,073,200股,占公司股份总数的0.4912%,占公司有表决权股份总数的0.4985%。其中,通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权的股份为1,241,400股,占公司总股份的0.0755%,占公司有表决权股份总数的0.0767%;通过网络投票的中小股东21人,代表有表决权的股份为6,831,800股,占公司总股份的0.4157%,占公司有表决权股份总数的0.4219%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要;

表决结果:同意922,634,600股,占参加会议有表决权股份总数的99.9592%;反对368,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0399%;弃权7,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,697,000股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.3401%;反对368,500股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.5645%;弃权7,700股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0954%。

该议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(二)审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》;

表决结果:同意921,563,600股,占参加会议有表决权股份总数的99.8432%;反对368,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0399%;弃权1,078,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.1169%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,626,000股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的82.0740%;反对368,500股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.5645%;弃权1,078,700股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的13.3615%。

该议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(三)审议通过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意921,563,600股,占参加会议有表决权股份总数的99.8432%;反对348,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0378%;弃权1,098,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.1190%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,626,000股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的82.0740%;反对348,500股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.3168%;弃权1,098,700股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的13.6092%。

该议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、傅肖宁律师见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月七日

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