深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

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3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人:公司副董事长陈伟民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人,代表股东1名,代表可行使表决权的股份166,710,017股,占公司股本总额的7.8537%;通过网络投票的股东人数为11人,代表有效表决权的股份389,633,001股,占公司股本总额的18.3556%。

通过现场和网络投票的股东合计12人,代表可行使表决权的股份556,343,018股,占公司股本总额的26.2092%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计10人,代表公司有表决权的股份1,179,300股,占公司股本总额的0.0556%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、同意《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,163,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.7880%;反对1,162,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2090%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

2、同意《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意556,084,518股,占出席会议所有股东所持股份的99.9535%;反对242,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0435%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

3、同意《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

4、同意《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案》

5、同意《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

6、同意《关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

7、同意《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

8、同意《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

9、同意《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

10、同意《关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

11、同意《关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

五、律师出具的法律意见:

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议;

2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

董事会

2019年6月6日

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